Hva menes med kjent medarbeider til en PEP?
Kjent medarbeider til personer i politisk utsatt stilling defineres som:
- Å ha en nær forretningsforbindelse til en PEP.
- Å ha reelle rettigheter til, eller å være medeier av formue sammen med en PEP.
- Å ha de eneste reelle rettighetene til, eller å være medeier av formue sammen med en PEP, der hensikten er å gi fordel til PEP.